Что такое процедура проверки клиента?

Часто задаваемые вопросы и ответы в одном месте

«Процедура проверки клиента» — это процедура подтверждения личности и финансовой информации клиента в целях поддержания здорового порядка финансовых операций. Идентификация личности, которая проводится после регистрации в приложении Hanpass, является частью «процедуры проверки клиента». В соответствии с «Законом о представлении и использовании информации об отдельных финансовых операциях» проверка сведений о клиенте должна проводиться повторно каждые 1–3 года в зависимости от критериев оценки риска; данное требование в равной мере применяется всеми финансовыми учреждениями Кореи. В целях предоставления клиентам более безопасных и прозрачных финансовых услуг Hanpass проводит повторную проверку клиента каждые 3 года. 1. Какая информация требуется для повторной проверки клиента? • Для проверки клиента требуются: фамилия и имя, данные удостоверения личности, фотография удостоверения личности, адрес, контактные данные, цель перевода за границу и др. 2. Кто и когда проходит повторную проверку клиента? • Повторной проверке подлежат клиенты, у которых с момента прохождения идентификации личности прошло 3 года. Клиенты, подлежащие повторной идентификации, при подаче заявки на перевод повторно проходят процедуру идентификации личности с установленной периодичностью. 3. Что произойдет, если не пройти повторную проверку клиента? • Если повторная проверка клиента не пройдена, использование сервиса переводов за границу будет ограничено.