Mijozni tasdiqlash tizimi nima?

Eng ko‘p so‘raladigan savollar va javoblar bir joyda

"Mijozni tasdiqlash tizimi" — sogʻlom moliyaviy muomala tartibini oʻrnatish maqsadida mijozning shaxsi va moliyaviy maʼlumotlarini tekshiruvchi tizimdir. Hanpass ilovasiga roʻyxatdan oʻtgandan soʻng amalga oshiriladigan shaxsni tasdiqlash jarayoni "mijozni tasdiqlash tizimi"ning bir qismi hisoblanadi. "Muayyan moliyaviy operatsiyalar toʻgʻrisidagi axborotni taqdim etish va undan foydalanish toʻgʻrisida"gi qonunga asosan mijoz maʼlumotlari xavflarni baholash mezonlariga koʻra har 1–3 yilda qayta tasdiqlanishi lozim va bu Koreyadagi barcha moliya muassasalarida umumiy tarzda qoʻllaniladi. Hanpass mijozlarga yanada xavfsiz va shaffof moliyaviy xizmat koʻrsatish maqsadida mijozni identifikatsiya qilishni har 3 yilda qayta oʻtkazadi. 1. Qayta tasdiqlash uchun qanday maʼlumotlar kerak? • Mijozni tasdiqlash uchun ism-familiya, shaxsni tasdiqlovchi hujjat maʼlumotlari, hujjat surati, manzil, aloqa maʼlumotlari, xalqaro pul oʻtkazmasining maqsadi kabi maʼlumotlar talab etiladi. 2. Qayta tasdiqlashni kim va qachondan boshlab oʻtaydi? • Qayta identifikatsiya shaxsni tasdiqlash yakunlangan paytdan boshlab 3 yil oʻtgan mijozlarga nisbatan qoʻllaniladi. Qayta tasdiqlashi lozim boʻlgan mijozlar pul oʻtkazishga soʻrov berishda shaxsni tasdiqlash jarayonini belgilangan davriylikda yana bir bor oʻtaydilar. 3. Qayta tasdiqlashdan oʻtmasam nima boʻladi? • Qayta tasdiqlashdan oʻtilmasa, xalqaro pul oʻtkazmalari xizmatidan foydalanish cheklanadi.